Верификация

Защо е необходимо да премина верификация?

Като компания, извършваща финансови трансакции, Iuvo Group OŰ стриктно спазва европейските AML/CFT регулации и сме длъжни да верифицираме самоличността на нашите потребители.

Кога трябва да верифицирам самоличността си?

За да използваш функционалностите на портала за добавяне на средства, купуване на вземания и теглене, е необходимо да верифицираш самоличността си. Можеш да направиш това като качиш нужните документи в „Моят профил“ –> „Документи“.

Какви документи мога да използвам за верифициране самоличността си?

• Лична карта;
• Международен паспорт.

На какви изисквания трябва да отговаря каченият документ за самоличност?

• Да бъде валиден;
• Да бъде цветен, лесен за четене и без скрита информация;
• Да бъде в PDF, JPEG или PNG формат;
• Всички 4 ъгъла (краища) на документа трябва да се виждат;
• Файлът трябва да бъде по-малък от 5 MB.

Какви документи мога да използвам за верификация на адрес?

Документът за верификация на адрес трябва да е издаден преди по-малко от 6 месеца, да съдържа пълното ти име, както и лого или информация за издателя и дата на издаване. Всички детайли и краища на документа трябва да бъдат видими и четливи.
Може да бъде някой от следните документи:
• Сметка за комунални услуги (електричество, вода, газ, интернет и др.);
• Документ, издаден от държавна институция;
• Фактура за мобилни услуги;
• Банково извлечение.

Как да актуализирам адреса в профила си, след като вече е бил верифициран?

Качи в профила си документ, който верифицира новия ти адрес. Той ще бъде обработен в рамките на 1 работен ден от администратор и информацията в профила ти ще бъде актуализирана.

Как да променя имейл адреса, с който съм се регистрирал?

Можеш да промениш имейл адреса си като качиш твоя снимка (селфи), на която държиш документа си за самоличност. След това изпрати кратък имейл до [email protected] от новия имейл адрес, като посочиш пълното си име, потребителското си ID (Portal ID) и стария си имейл адрес.
Това е необходимо, за да сме сигурни, че заявката идва от теб, за да избегнем потенциални злоупотреби.

Забравих да въведа своето Portal ID в детайлите за плащане при трансфера към iuvo. Какво мога да направя?

Необходимо е да изпратиш платежното нареждане за трансакцията (екранна снимка от твоето онлайн банкиране) на [email protected]. Пълното ти име, IBAN, датата на издаване и детайлите на трансакцията трябва да бъдат видими.

Какви документи са необходими за верификация на юридическо лице?

• Учредителен акт или Учредителен договор;
• Удостоверение за актуално състояние;
• Личен документ за самоличност на лицето, управляващо потребителския профил, както и на действителния собственик/ци (лица, които притежават 25% или повече от компанията);
• Фактура/сметка за комунални услуги, издадена през последните 6 месеца, която съдържа името и адреса на компанията;
• Въпросник за идентификация и проверка на юридическо лице;
• Декларация за висши държавни длъжности (PEPs) и свързани лица;
• Документ за верификация на адрес на представителя и на действителния собственик (UBO).*Можеш да качиш повече от един документ след натискане на бутона „Запази“.

В какъв формат и размер трябва да бъдат качените документи?

Можеш да качваш документи с размер до 5MB и във формат PDF, JPEG или PNG.