Riikliku taustaga isikuks võib pidada füüsilist isikut, kes täidab praegu või on viimase 12 kuu jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid; samuti selle isiku pereliikmeid. Riikliku taustaga isik on inimene, kelle kohta on teada, et ta on juriidilise isiku või õigusliku üksuse kasusaaja ja ühine omanik või tal on lähedased suhted kõrge riigiametnikuga või füüsilise isikuga, kes on sellise juriidilise isiku või õigusliku üksuse ainus kasusaav omanik, mis on teadaolevalt tegelikult asutatud kõrge riigiametniku kasuks.